Правоохранители задержали четверых подпольных банкиров, которые вывели в «тень» миллиарды рублей. Мошенники обналичивали деньги с помощью сети платежных терминалов в разных регионах РФ — в частности, в Московской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и других областях.
«Получаемые от граждан деньги в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным предпринимателям, — сообщает МВД. — Бизнесмены по фиктивным основаниям переводили махинаторам соответствующие суммы по безналу. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%».
По предварительной информации, за пять лет участниками ОПГ был извлечен доход на сумму свыше 500 миллионов рублей, а общий оборот «теневых» финансовых операций составил несколько миллиардов рублей.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Подпольным банкирам грозит до семи лет заключения.
