В Оренбуржье в суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Следственной частью СУ УМВД России по Оренбургской области окончено расследование уголовного дела в отношении восьми граждан, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.
Установлено, что в период с февраля 2016 года по июль 2018 года фигуранты привлекли на подконтрольные им банковские счета безналичные денежные средства юридических и физических лиц — свыше 1 миллиарда рублей. Затем обналичили их и передали клиентам, получив комиссию за свои услуги в размере не менее 2,5% от указанной суммы.
Обвиняемые извлекли незаконный доход свыше 27 миллионов 900 тысяч рублей.
Уголовное дело было возбуждено в июле 2018 года по материалам УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области.
Примечательно, что из восьми фигурантов только одна женщина имела высшее образование, а остальные подельники — среднее и среднее специальное. До того как начать незаконную банковскую деятельность они работали индивидуальными предпринимателями, младшим воспитателем в детском саду, продавцом, водителем и менеджером по страхованию.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Оренбурга для рассмотрения по существу.
