В 2014 году оренбургской фирмой были заключены два договора с компаниями, зарегистрированными в Республике Узбекистан, на поставку плодоовощной продукции.
Оказалось, что предъявленный оренбургской фирмой в банк контракт, на основании которого в адрес нерезидента были перечислены денежные средства, недействителен.
В рамках исполнения этих контрактов фирмой, зарегистрированной в Оренбуржье, в адрес контрагентов было перечислено более 10,78 млн. долларов (или 445,5 млн. рублей). Однако в адрес российской компании товары от среднеазиатских фирм в пределах установленных контрактами сроков исполнения обязательств не поступали.
Оренбургской таможней возбуждено два уголовных дела.
