В США призывают принять меры против нелицензированных оффшорных биткоин-бирж

 

К такому выводу пришли американские законодатели после слушаний в Палате представителей. Слушание доклада под названием «Виртуальная валюта: финансовые инновации и последствия для национальной безопасности» проводилось Подкомитетом по борьбе с терроризмом и незаконным финансированием. Об этом пишет издание Bitcoin.com.

Растущее распространение атак программ-вымогателей, использующих технологию криптовалюты, привело к тому, что законодатели США снова сосредоточили внимание на отрицательных вариантах использования технологий блокчейн. Представителям было сказано, что Биткоин и другие криптовалюты, которые все чаще используются для незаконной деятельности, легко доступны через нерегулируемые биткоин-биржи, размещенные за пределами Соединенных Штатов Америки. Акцент был сделан на использование нелицензированных бирж для отмывания денег, финансирования терроризма и киберпреступности.

Отсутствие руководящих принципов KYC и проверка личности на многих биржах является серьезной проблемой.

«Преступники могут открывать анонимные счета или счета с фальшивыми именами, чтобы скрыться от правоохранительных органов. Мы уже направили «Микки Маусу», который проживает на 123 Main Street судебную повестку», — сказала Кэтрин Хаун, бывший помощник прокурора США и действующий преподаватель Стэнфордского университета.

Многие из поднятых проблем имеют мало доказательств, подтверждающих необходимость большего внимания к преступлениям, связанным с использованием криптовалюты, чем к преступлениям, совершенным с использованием доллара.

Представитель демократической партии Эд Пермуттер из Колорадо признал широкое использование наличных денег и безналичных переводов, которые финансируют незаконную деятельность, но подчеркнул, что правоохранительные органы обладают регулирующими мерами для обвинения и наказания тех, кто использует средства для нарушения закона.

Многие из поднятых вопросов не имеют достаточных доказательств, подтверждающих необходимость более пристального внимания к преступлениям, совершаемым с использованием криптовалюты, чем к преступлениям, совершенным с использованием долларов. Имеются скудные доказательства того, что более 1000 долларов было передано террористическим группам с использованием Биткоина, и то, что анонимность этой технологии преувеличена.

Публичный характер всех транзакций, записанных в блокчейне, позволяет правоохранительным органам отслеживать средства, связанные с преступной деятельностью, что явно является отрицательной попыткой использовать Биткоин в качестве средства для незаконных действий. Стоит также отметить, что многие хакеры и мошенники уже лишались своих средств, при попытке конвертировать криптовалюту в фиатную валюту. Биткоин-биржа блокировала эту операцию и сообщала данные владельца счета правоохранительным органам. А это значит, что криптовалютная сеть обладает некоторыми внутренними средствами для вычисления и наказания тех, кто стремится использовать Биткоин для незаконных целей.

Источник

Загрузка...