Нижний Новгород, апрель, 2009 год: 27 апреля 2009 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ВолгаТелеком», повесткой дня которого стали вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «ВолгаТелеком». Ранее Совет директоров назначил дату проведения годового общего собрания акционеров – 08 июня 2009 года.
Совет директоров ОАО «ВолгаТелеком» утвердил следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2008 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Устава ОАО «ВолгаТелеком» в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ВолгаТелеком» в новой редакции.
6. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.
7. Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров Общества.
8. О прекращении участия Общества в некоммерческой организации Поволжская Ассоциация инженеров телекоммуникаций и информатики «ТЕЛЕИНФО» путем выхода из нее.
Советом директоров ОАО «ВолгаТелеком» предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2008 год и принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
Распределить прибыль Общества по результатам 2008 финансового года следующим образом:
— на выплату дивидендов 738 005 053 руб., в том числе:
• по привилегированным акциям типа А 3,600753 руб. на одну акцию;
• по обыкновенным акциям 1,800235 руб. на одну акцию;
— на увеличение собственного капитала Общества 2 214 014 270 руб.
Определить порядок выплаты дивидендов лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов:
— перечислением на банковский счет;
— почтовыми переводами;
— выплатой в кассах Общества.
Годовое общее собрание акционеров ОАО «ВолгаТелеком» состоится 8 июня 2009 года по адресу: Нижний Новгород, пл. М. Горького, Дом связи, актовый зал. Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по состоянию на 20 апреля 2009 года.
_____________________________________________________________________
ОАО «ВолгаТелеком» — крупнейшая телекоммуникационная компания Поволжья, предоставляющая комплекс услуг телефонии, сотовой связи, Интернет и передачи данных, телевидения и радиовещания. Компания объединяет 11 регионов Приволжского Федерального округа. Монтированная емкость сети составляет 5,2 млн. телефонных номеров.
