Оперативники Орской ОРЧ по налоговым преступлениям, проводя оперативно-розыскные мероприятия, обнаружили, что руководители одного из крупных ООО почти год (с 1 мая 2009 г. по 1 апреля 2010 г.) не исполняли своих обязательств и не вносили платежи в бюджет и внебюджетные фонды. Кроме того, они задолжали своим сотрудникам свыше 1500 000 рублей (по состоянию на 21 июля 2009 г.), не выплатив им заработную плату. На ту же дату ООО имело некоторые признаки банкротства, не выполняло обязательств перед кредиторами и обязанностей, касающихся уплаты платежей.
Арбитражный Суд Оренбуржья признал данное ООО банкротом. Получается, руководители общества, зная о признаках банкротства, с 21 июля 2009 года по 31 марта 2010 года перегоняли денежные средства фирмы, рассчитываясь с поставщиками посредством расчетных счетов подставных ООО. Общая сумма переведенных средств составила примерно 7 500 000 рублей, что относится к крупному размеру.
27 сентября 2010 г. сотрудники Орской РЧ НП возбудили против руководителей уголовное дело по ст. 195 УК, оговаривающей незаконные действия в случае банкротства.
А ведь когда-то это ООО было одним из самых лучших областных предприятий легкой промышленности. Его продукцией, отличающейся высоким качеством и невысокими ценами, пользовалось все население Оренбуржья.
