В Оренбурге ведется следствие в отношении руководителя строительного предприятия. Предпринимателя подозревают в отмывании более 5 млн. долларов.
Как показало следствие, между бизнесменом и кипрской компанией Romanir Ventures LTD 20 мая 2008 г. был заключен договор. Согласно договору фирма должна была поставить оренбуржцу строительное оборудование и необходимые комплектующие. Компании была перечислена крупная сумма денег – свыше 5,3 млн. долларов.
Как сообщают представители правоохранительных органов, оборудование в Россию так и не завезли. Деньги тоже остались за границей.
На бизнесмена заведено уголовное дело по ст. 174 УК, касающейся отмывания денег и прочего имущества, которые были получены преступным путем. Согласно статье предпринимателю грозят долгих 10 лет за колючей проволокой.
