В мае текущего года оренбургские милиционеры оперативно-розыскной части, которая занимается налоговыми правонарушениями, разоблачили руководителей городского представительства зарубежной фирмы, отмывающих деньги. Против них заведено уголовное дело по ст. 174 ч.1 УК (легализация и отмывание средств, полученных мошенническими способами).
По словам Андрея Акакина, Ио начальника УНП УВД области, с 1 января 2005 г. по 23 марта 2009 г. мошенники, сидя в офисе на одной из центральных улиц Оренбурга, предоставляли клиентам посреднические услуги по страхованию в зарубежных фирмах. При этом они не имели лицензии на свою деятельность и не были зарегистрированы в качестве предпринимателей. Таким образом, шустрые дельцы незаконно получили немаленький доход – около 1,5 млн. рублей, что считается в отечественном законодательстве очень крупным размером.
С гражданами заключались соглашения, в которых они доверяли фирме управлять деньгами в иностранной валюте под 50% годовых. В итоге руководитель представительства облегчила кошельки доверчивых граждан на сумму более 50 млн. рублей. 23 млн. рублей она вложила в ювелирные украшения, а остальные деньги — в недвижимость.
Однако долго порадоваться даме не дали — 25 мая сего года против мошенников возбудили уголовное дело, и теперь им придется отвечать за отмывание денег, полученных незаконно. Мера наказания будет установлена на суде.
