В Оренбурге в отношении директора Потребительского кооператива «Семейная копилка» Елены Виттер возбуждено новое уголовное дело. Её обвиняют в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления.
В ходе следствия установлено, что подозреваемая получая деньги от клиентов с целью отмывания денежных средств, давала указания подчиненным ей работникам кооператива и работникам аффилированного ей общества с ограниченной ответственностью о приобретении ювелирных изделий. Сотрудниками было приобретено «ювелирки» на 76 тысяч рублей. В последствии драгоценности реализовывались жителям города, а полученной прибылью подозреваемая распоряжалась по своему усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Напомним, в 2019 году стали поступать в полицию заявление от вкладчиков, о невыплатах по процентам и отсутствия возможности забрать деньги. По факту было мошенничества было возбуждено уголовное дело. Женщина была объявлена в розыск и впоследствии задержана в Москве. Количество потерпевших около 800 человек. Ущерб который причинен вкладчикам составляет около 250 млн рублей.
