Сотрудниками ОРЧ по налоговым преступлениям с местом дислокации в г. Орске установлено, что по состоянию на 1 января 2004 года ООО «Строитель», имело недоимку по налогам и сборам в сумме более 500 тысяч рублей, которая имела устойчивую тенденцию к росту и по состоянию на конец 2005 года составляла уже около 2 миллионов рублей.
По решению налогового органа судебными приставами исполнителями в 2004 году было возбуждено исполнительное производство в отношении ООО «Строитель» и в октябре 2004 года был произведен арест имущества этого ООО (сырье и материалы).
В 2009 году при проведении проверок сотрудниками ОРЧ по налоговым преступлениям г.Орска выявлен факт отсутствия арестованного судебными приставами имущества, оставленного на ответственное хранение на территории другого ЗАО. Таким образом, оперативными сотрудниками ОРЧ НП г. Орска был выявлен факт сокрытия денежных средств и имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.
В апреле т.г. возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «Строитель» по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов».
Директор ООО «Строитель» Советским районным судом г. Орска признан виновным, осужден, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
Пресс-служба УВД по Оренбургской области
