В период с января 2016 года по декабрь 2017 года физические лица оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, при этом незаконно извлекая доход от суммы обналиченных денежных средств в особо крупном размере. Участникам удалось незаконно разбогатеть на сумму более 15 млн рублей.
Накануне сотрудниками Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД России УЭБиПК совместно с сотрудниками УМВД России по Оренбургской области при силовой поддержке сотрудников СОБРа и ОМОНа Росгвардии по Оренбургской области задержаны участники преступной группы.
За время проведения спецоперации по поимке преступников, произведено более 30 обысков, изъята бухгалтерская документация, печати, ключи доступа к банковским счетам, компьютеры и более 80 банковских карт.
По факту незаконной банковской деятельностью Следственной частью Следственного управления УМВД России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Участникам ОПГ грозит до 7 лет лишения свободы.
В настоящее время следственные действия продолжаются, сообщили в пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.
