Оренбург. 18 марта 2015 г. OREN.RU
Сотрудниками Оренбургской таможни и Оренбургской транспортной прокуратурой выявлены два факта совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода в особо крупном размере.
В ходе проверки соблюдения валютного законодательства России и актов валютного регулирования оренбургскими таможенниками установлено, что в феврале 2013 года между российской фирмой, зарегистрированной в Подмосковье, и компанией, зарегистрированной на Британских Вергинских островах, были заключены два контракта на поставку товаров.
В рамках исполнения одного контракта российской компанией на счета нерезидента Российской Федерации были перечислены денежные средства на общую сумму почти 10,5 млн. евро, во исполнение второго — более 10,5 млн. долларов США.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Оренбургской таможни установлено, что среди отправителей товаров в адрес указанной российской фирмы компания, зарегистрированная на Британских Вергинских островах, не значится, а документы, представленные руководителем российской компании в уполномоченный банк и подтверждающие факты ввоза товара на территорию России, являются поддельными.
Оренбургской таможней возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ: «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода в особо крупном размере».
