Оренбург. 4 марта 2015 года. OREN.RU / Прокуратура Промышленного района
В ходе проведения проверки прокуратурой района соблюдения требований законодательства о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности ООО «Домашние деньги», установлено, что Общество осуществляет микрофинансовую деятельность на территории Оренбургской области с нарушениями требований законодательства Российской Федерации, действующего в указанной сфере.
Так, в помещении Оренбургского регионального филиала ООО «Домашние деньги», расположенного в ТК «Снегири» по адресу: г.Оренбург, ул. Терешковой, д. 261, правила предоставления Обществом микрозаймов для ознакомления заинтересованных лиц не размещены, отсутствуют.
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные приказом генерального директора, разработаны на основании нормативно – правовых актов, утративших юридическую силу, ряд положений не соответствуют предъявляемым требованиям и противоречат действующему законодательству.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении ООО «Домашние деньги» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 15.26.1 и ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, находящиеся на рассмотрении.
