«К трем годам лишения свободы осужден бывший директор хоккейного клуба «Локомотив».
Комментарий по рассмотренному уголовному делу по обвинению гражданина П. в совершении преступлений, предусмотренных:
— ч. 3 ст. 160 УК РФ – несколько эпизодов (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения);
— ч.4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом в особо крупном размере),
— ч. 1 ст. 174-1 УК РФ — нескольких эпизодов преступлений — (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления – то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, либо использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности),
— ч.1 ст. 201 УК РФ — злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства
Гражданин П. (1955 г.р., в настоящее время не работающий) следственными органами обвинялся:
— в том, что в период с 18.01.2007г. по 20.03.2007г., являясь директором АНО «ХК «Локомотив», используя свое служебное положение, путем присвоения и растраты, совершил ряд эпизодов хищения, а имен, похитил вверенные ему денежные средства в сумме 5.536.965 рублей 70 копеек, причинив АНО «ХК «Локомотив» материальный ущерб на указанную сумму. По мнению следственных органов, часть денежных средств П. растратил, выплатив работникам и игрокам клуба заработную плату и оплатив платежи по кредитным договорам, а часть денежных средств присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению.
— по пяти эпизодам легализации денежных средств, а именно в погашении личных кредитов за счет средств хоккейного клуба.
— и по эпизоду злоупотребления своими полномочиями.
Судом была проведена работа по установлению истины по делу, допрошено значительное число свидетелей, назначено и проведено две бухгалтерские экспертизы. Анализируя доказательства, суд пришел к выводу, что по эпизодам хищения денежных средств объем предъявленного обвинения нашел не полное подтверждение, эпизоды легализации вообще не нашли своего подтверждения.
Так, следственные органы под хищением в форме растраты, выдвинули факты выплаты АНО «ХК «Локомотив» сотрудникам и игрокам клуба заработной платы. Проверив все доводы обвинения, суд пришел к выводу, что заработная плата сотрудникам и игрокам клуба выплачивалась на законных основаниях, о чем подтвердили и сами игроки, и заключение дал эксперт. В связи с чем, из обвинения П. были исключены денежные средства, выплаченные АНО «ХК «Локомотив» по основанию «заработная плата».
П. был признан виновным в хищении денежных средств, путем присвоения, а именно в том, что он, получив в подотчет денежные средства в сумме 2.851.379 рублей 60 копеек, не отчитался за них, присвоил и растратил на личные нужды. Осужденным выдвигались различные версия по факту присвоенных им денежных средства. Суд, проверив все доводы осужденного пришел к убеждению в его виновности. Проверяя доводы осужденного, суд убедился в том, что присвоенные денежные средства в сумме 2.851.379 рублей 60 копеек остались непосредственно у П. и на нужды клуба не направлялись.
По фактам легализации судом было установлено, что в 2005г. у клуба сложилось трудное материальное положение, в связи с неполным и несвоевременным финансированием. Так, судом было установлено, что из трех учредителей только один – Администрация Оренбургской области осуществляла финансирование, но и они не в полном объеме. В связи с отсутствием достаточного финансирования сотрудники клуба, в том числе и П. вынуждены были брать кредиты в банках, а полученные денежные средства передавать клубу. Экспертом было установлено, что при получении в 2005г. денежных средств по договорам займа, клуб тут же начинал выплачивать работникам заработную плату, совершать иные хозяйственные операции. В 2008-2009г. судом Центрального района г. Оренбурга было вынесено ряд решений, из содержания которых следует, что действия АНО «ХК «Локомотив» по оплате кредитов сотрудников клуба были признаны законными. В связи с чем гражданин П. был оправдан по эпизодам легализации.
(Примечание. В апреле 2009 г. в Центральном районном суде г.Оренбурга рассматривалось гражданское дело по иску работников (игроков) «Хоккейного клуба «Локомотив» о взыскании денежных сумм по договору займа, согласно которому между Нурутдиновым, Кукушкиным, Шавалдиным и хоккейным клубом были заключены договоры займа, по условиям которого истцы обязались оформить на свое имя кредит в ОАО «Автовазбанке» на сумму 500 000 рублей каждый под 22 % годовых и передать данные денежные средства ответчику, который обязан оплачивать ежемесячно по графику сумму по договору. Данные денежные средства хоккейный клуб должен был использовать на содержание команды. Истцы оформили кредиты и передали на основании договора займа по актам денежные средства хоккейному клубу. До августа 2007 г. претензий к истцам со стороны банка не было, ответчик – хоккейный клуб исправно исполнял принятые на себя обязательства, вносил денежные платежи в банк, а с августа 2007 г. хоккейный клуб перестал исполнять свои обязательства, в связи с чем банк предъявил претензии истцам. Игроки обратились с письменной претензией к ответчику, на что получили письменный ответ о невозможности исполнить обязательства в связи с тем, что денежные суммы не были надлежащим образом оприходованы по кассе и расчетному счету организации. Истцы просили суд взыскать в их пользу с ответчика сумму – 1 553 334 руб., а также судебные расходы. Ответчик — Автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «Локомотив» обратился в суд со встречным иском, указав, что они действительно заключили данный договор с Нурутдиновым, Кукушкиным, Шавалдиным, однако вышеуказанная сумма от данных лиц не поступала ни в кассу, ни на расчетный счет хоккейного клуба, в связи с чем данная сумма не могла быть использована ими по назначению.
В настоящее время на денежные средства хоккейного клуба наложен арест. Хоккейный клуб просил признать данные договоры займа незаключенными по их безденежности.
27.04.2009 г. решением Центрального районного суда г.Оренбурга иски Нурутдинова, Кукушкина, Шавалдина удовлетворены частично, взыскана сумма иска (за исключением процентов), в удовлетворении встречных исковых требованиях отказано).
С подобным иском в суд обращался и гражданин П., 14.04.2009 г., решением Центрального районного суда г.Оренбурга иск П. был удовлетворен, в его пользу с Автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Локомотив» взыскана сумма по договору займа в размере 499 000 рублей).
Также гражданин П. был признан виновным в злоупотреблении своими полномочиями. Судом установлено, что П., действуя в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, из корыстных побуждений, использовал свои полномочия по распоряжению имуществом и денежными средствами АНО «ХК «Локомотив», вопреки законным интересам АНО «ХК «Локомотив», что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам АНО «ХК «Локомотив», а именно, причинение имущественного ущерба в сумме 2.851.379 рублей 60 копеек.
27.10.2009 г. Центральным районным судом г.Оренбурга постановлен и оглашен приговор, по которому гражданин П.:
— оправдан по пяти эпизодам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.174-1 УК РФ – легализация (по эпизодам от 19.01.2007г. на сумму 8.700 рублей; от 30.01.2007г. на сумму 14.000 рублей; от 07.02.2007г. на сумму 8.700 рублей; от 26.02.2007г. на сумму 14.000 рублей; от 02.03.2007г. на сумму 8.700 рублей), за отсутствием состава преступления.
— признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ и ч.1 ст.201 УК РФ и ему назначено наказание в соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев без штрафа с отбыванием наказания в колонии общего режима.
С осужденного взыскано в счет возмещения ущерба в пользу АНО ХК «Локомотив» 2.851.379 рублей 60 копеек.
Приговор от 27.10.2009 г. может быть обжалован в кассационном порядке в Оренбургский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня получения копии приговора.
Пресс-служба Центрального районного суда г.Оренбурга
